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30-加密资产反洗钱(六)
王鑫 博士
金融反洗钱

30-加密资产反洗钱(六)

经济与金融 > 金融反洗钱

王鑫简介 时长 29 分钟

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30-加密资产反洗钱(六)

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30-加密资产反洗钱(六)
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经济法学博士 广东金融学院法学院讲师 曾在广东省人民检察院公诉、法律政策研究、反贪侦查等部门工作近八年。 曾担任深圳某资产管理公司风控合规总部负责人。 在《法学评论》、《新金融》、《人民检察》等刊物发表学术论文多篇。 十多篇英文金融法律文献译文被国务院发展研究中心信息网转发。研究方向为金融系统稳定、银行监管、金融科技、资产证券化与场外衍生品。
课程作业(以下主题任选一题)
第一主题
谈一谈自身所在行业或企业如何防范洗钱犯罪风险。
优秀作业 作者
第二主题
结合加密资产现状和趋势,谈一谈加密资产的洗钱风险及防范。
优秀作业 作者
第三主题
基于我国洗钱犯罪法律体系,谈一谈个人如何防范洗钱犯罪风险。
优秀作业 作者

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